Симпсън Тахер глоби 362 000 британски лири заради неуспехи за пране на пари

Американската адвокатска адвокатска фирма Симпсън Тачър и Бартлет би трябвало да заплати 362 000 английски лири на юридическия регулатор на Англия, откакто позволява неуспехи в отношението на контролите за пране на пари в лондонския му офис.

Споразумението за сетълмент, което включва £ 300 000 санкции и £ 62 000 в съглашението за сетълмент, което включва в неговия лондонски офис в Лондон. Трибунал в сряда.

Центровете за дисциплинарни дейности по обвинявания на органа за контролиране на юристите, оповестени през август 2024 година, че Симпсън Тачър не е спазил разпоредбите за битка с изпирането на пари.

SRA упрекна Елитната адвокатска адвокатска фирма - която имаше световни доходи от повече от 2,3 милиарда $ през 2023 година, съгласно американския юрист - за това, че няма съответни „ политики, надзор или процедури “, съществуващи сред юни 2017 година и 2023 година Предложеното финансово наказване на SRA, ръководителят на панела на SDT съобщи, че фактът, че Симпсън Тачър е „ добре ресурсна “ компания с „ световна известност “, е взета поради.

глобата би трябвало да бъде „ свястно възпиращо средство “ за юридическата специалност, сподели Едуард Нали. Докато „ рискът от щета, породен от нарушаването, е невисок. . . Той се организира за дълготрайно време. ”

Обвиненията породиха, откакто Симпсън Тачър беше определен от екипа за контрол на изпирането на изпити на SRA за обикновен обзор на сходството му през 2021 година

Симпсън Тахер сподели, че е„ удовлетворен, че трибуналът е приел резолюцията “и това е, че е прочут исторически къс комитет. . . и направи обилни вложения за възстановяване на нашата постоянна функционалност за сходство “.

SRA сподели:„ Адвокатите играят значима роля за запазването на облагите на престъпността от специалността и по -широката стопанска система на Обединеното кралство. . . Това значи да има ефикасни политики, процедури и хора, с цел да се разпознават всички въпроси, които провокират угриженост. ”

Резултатът следва следващата победа за SRA тази седмица, в която сполучливо анулира решение на трибунала по отношение на обвиняванията за анти-пари в апелацията против неуспехите против правни великански дентани. Решение на дисциплинарния арбитражен съд на юристите от предходната година, което отхвърли изказванията на регулатора и разпореди делото да бъде преведено на нов панел на SDT за преразглеждане.

SRA твърди, че Dentons не са подхванали съответни стъпки, с цел да дефинират източника на благосъстоянието на политически изложен човек сред 2013 и 2017 година, когато са били клиент на компанията. 

Говорител на Dentons сподели: „ Ние обмисляме решението на дивизионния съд, преди да решим идващите стъпки. “